第一章  总  则

第一条  为建立和完善华南理工大学资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）法人治理结构，维护学校整体利益，明确资产经营公司对所属企业派出的董事、监事的工作职责，督促所委派的董事、监事成员依法行使权利，履行义务，防止企业在重大决策上的失误和违规，确保资产经营公司章程和总经理办公会议决策的贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和资产经营公司章程，制定本办法。

第二条  所属企业是指资产经营公司所属的全资、控股、参股企业。

第三条  派出董事、监事，是指资产经营公司派到其全资、控股、参股企业担任董事、监事的人员（以下简称“董事、监事”）。

第二章  董事、监事的委派与更换

第四条  资产经营公司所属全资企业董事、监事的委派，由资产经营公司总经理办公会议提名任职人选，公司总经理签发委派书。

第五条  资产经营公司所属控股、参股企业董事、监事的委派，由资产经营公司总经理办公会议提出董事、监事候选人名单，并按相关法律程序产生。

第六条  资产经营公司对因工作调动或经考核认为不适宜任职的董事、监事需进行更换时，由资产经营公司向相关企业的股东会或董事会、监事会提出，并按相关法律程序进行更换。

第三章  董事、监事的任职条件

第七条  董事的任职条件

（一）具有一定的组织管理、经营运作的能力或较高的专业知识水平；

（二）较好地掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面知识，能够富有成效地参加董事会的工作，使董事会能够做出科学、果断的决策；

（三）良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章制度，能够忠诚地履行职责；

（四）坚持原则，清正廉洁，办事公道，能够全面维护资产经营公司的权益；

（五）符合《公司法》的有关规定。

第八条  监事的任职条件

（一）具有与法律、财务、会计、企业管理等方面相关专业知识或工作经验，能够有效参与并行使公司监事会的职能；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；

（三）能及时对所任职公司财务情况进行检查与监督，维护所有者的权益；

（四）符合《公司法》的有关规定。

第四章  董事、监事的工作职责

第九条  必须加强责任意识，认真履行职责，做到依法办事。认真履行《公司法》规定的各项权利、义务。

第十条  必须依法维护资产经营公司的利益，避免资产经营公司利益遭受损失和侵害。

第十一条  应以认真负责的态度出席董事会、监事会，确保企业遵守执行资产经营公司的规章制度，及时、充分、准确地传达资产经营公司的决定。

第十二条  切实履行资产经营公司《公司章程》赋予的各项职责，认真执行董事、监事工作制度。

第五章   董事、监事的工作制度

第十三条  定期主动向资产经营公司总经理办公会报告工作，内容包括：所任职企业年度计划实施情况、重大合同的签订与执行情况、资金运用与盈亏情况、重大投资项目和进展情况、个人履行职责情况等。

第十四条  资产经营公司总经理办公会在必要时，可临时通知派出董事、监事进行工作汇报，派出董事、监事应在规定的时间内报告工作。

第十五条  董事、监事对任职企业董事会、监事会上拟讨论和表决的事项应事先向资产经营公司总经理请示、汇报，在企业董事会、监事会上陈述资产经营公司意向，并按资产经营公司意向进行表决。

第十六条  董事、监事对任职企业董事会决议、监事会决议承担责任。董事会召开前，对要讨论的重要事项，应当事先向资产经营公司总经理汇报，了解资产经营公司的立场。当任职企业董事会、监事会决议违反国家法律、行政法规及公司章程，或损害资产经营公司利益时，董事、监事应及时要求任职企业董事会、监事会予以纠正并及时报告资产经营公司；若表决时未表示异议，致使资产经营公司利益遭受损失的，则参与决议的董事、监事应承担相应责任。

第十七条  董事、监事应将任职企业发生的重大事项及时报告资产经营公司，不得隐瞒或延误。

第六章   董事、监事的考核

第十八条  资产经营公司通过董事、监事的年终、任期述职，结合其在任职企业的履职表现进行综合考核。考核结果将作为今后干部任用及奖惩的重要依据。

第七章  附  则

第十九条  本办法的解释权归资产经营公司。

第二十条  本办法自发布之日起执行。